Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00 ngày 18 tháng 04 năm 2025.

2. Địa điểm họp: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

3. Nội dung họp:

Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025 của Ban Giám đốc;
Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024;
Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo thường niên năm 2024;
Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2025;
Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung;
Thông qua Quy chế đầu tư của Công ty sửa đổi bổ sung;
Thông qua Thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật và thay đổi người đại diện theo pháp luật;
Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị – ông Phan Anh Tuấn;
Thông qua bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị – ông Đặng Nguyễn Nam Anh và ông Hoàng Gia Bảo;
Tái bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ.

4. Hình thức tham dự họp: Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:

Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ website www.nvs.vn).

5. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2025 hoặc những người được ủy quyền.

6. Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax, email đến Công ty trước 17 giờ 00 ngày 14/04/2025.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; và
Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (bản gốc) (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được đăng tải tại bài viết này chậm nhất vào ngày 14/04/2025 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

02. Chuong trinh hop DHDCD (docx)-1743664049

09. Du thao Nghi quyet DHCD thuong nien 2024-1743664065

BC Hoi dong quan tri-1743664228

BC cua Tong Giam doc-1743664227

01. To trinh thong qua don vi kiem toan-1743664220

02. To trinh phuong an phan phoi loi nhuan, trich lap cac quy 2024-1743664221

03. To trinh sua doi dieu le cong ty-1743664186

16.01. Du thao Dieu le 2025-1743664111

04. To trinh sua doi quy che dau tu cong ty-1743664200

17.01. Du thao Quy che dau tu 2025-1743664125

05. To trinh thay doi so luong NDDPL, dang ky thay doi NDDPL-1743664222

06. To trinh mien nhiem thanh vien HDQT -1743664223