06/06/2024
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank (NVS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
- Thời gian: Từ 08h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm họp: Tầng 6, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung họp:
-
- Thông qua Báo cáo công tác quản trị điều hành năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
-
- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc;
-
- Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023;
-
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo thường niên năm 2023;
-
- Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024;
-
- Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023;
-
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi bổ sung;
-
- Thông qua Quy chế quản trị công ty;
-
- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
-
- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị – ông Nguyễn Sơn do đã từ trần.
- Hình thức tham dự họp: Cổ đông có thể tham dự họp theo một trong các hình thức sau đây:
-
- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
-
- Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu giấy ủy quyền tải về từ website www.nvs.vn).
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/06/2024 hoặc những người được ủy quyền.
- Xác nhận tham dự: Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội (theo 05.Mau dk du hop hoac uy quyen.pdf gửi kèm) và gửi về Công ty theo đường bưu điện (bằng phong bì gửi kèm) hoặc gửi fax, email đến Công ty trước 17 giờ 00 ngày 24/06/2024.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
-
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
-
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; và
-
- Giấy Ủy quyền tham dự đại hội (bản gốc) (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
- Các tài liệu họp:
02. Chuong trinh hop DHDCD.pdf
04.The le bieu quyet DHDCD.pdf
05.Mau dk du hop hoac uy quyen.pdf
09. Du thao Nghi quyet DHCD thuong nien 2024.pdf
13. To trinh thong qua Bao cao tai chinh, BCTN.pdf
13.02. BAO CAO THUONG NIEN 2023.pdf
14. To trinh thong qua don vi kiem toan (final).pdf
15. To trinh phuong an phan phoi loi nhuan, trich lap cac quy 2023.pdf
16. To trinh sua doi dieu le cong ty.pdf
16.01. Du thao Dieu le 2024.pdf
17. Quy che Quan tri Cong ty.pdf
17.01. To trinh ban hanh Quy che noi bo ve Quan tri Cong ty.pdf
18. Du thao Quy che Hoat dong cua HDQT.pdf
18.01. To trinh ban hanh Quy che Hoat dong cua HDQT.pdf
21. To trinh bo sung thanh vien HDQT.pdf
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Navibank,
Phòng Hành chính – Nhân sự
Tầng 6, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 37245999 (máy lẻ: 333) – Fax: (024) 37245775
Website: https://nvs.vn/www.nvs.vn
Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.
Trân trọng!
